2022年12月，一架國際航班在廣州白云機場落地，湖北沙洋警方幾名民警架著“7·28”網(wǎng)絡(luò)賭博大案3名犯罪嫌疑人，走出艙門。至此，這一涉案資金流水超過4000億元的網(wǎng)絡(luò)賭博案件偵辦告一段落。

5萬人次參賭，流水超過4000億元

2021年7月，一對叔侄跑到湖北省沙洋縣公安局紀山派出所報案，侄兒熊某在一款手機棋牌游戲App中輸?shù)?0余萬元。民警懷疑受害者掉入網(wǎng)絡(luò)賭博圈套，立即將此事上報并立案偵查。

(資料圖片)

民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該棋牌游戲App是一個在線賭博平臺，參賭人員超5萬人次，涉及全國17個省份，平臺組織者和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器均在境外。

據(jù)調(diào)查，境內(nèi)多地有向參賭人員售賣“游戲豆”的代理團伙或中介團伙。犯罪嫌疑人交代，參賭人員使用的“游戲豆”，全部由境內(nèi)代理團伙向藏匿在東南亞某國的境外犯罪嫌疑人購買，跨境交易都用虛擬貨幣結(jié)算。

2021年12月至2022年4月，專案組民警先后趕赴福建、四川、廣西、河南等地展開抓捕行動，扣押涉案電腦和手機300余部、涉案手機卡和銀行卡200張，涉案流水超4000億元。

專案組通過國際司法協(xié)作凍結(jié)價值10多億元虛擬貨幣錢包地址。2022年10月，人民法院作出判決，依法沒收部分凍結(jié)的虛擬貨幣，該案成為全國首例經(jīng)法院判決沒收的“虛擬貨幣第一案”。案件偵辦以來，公安機關(guān)陸續(xù)摧毀14個相關(guān)犯罪團伙，抓獲違法犯罪嫌疑人130余名。

“順藤摸瓜”，資金鏈串起賭博網(wǎng)絡(luò)

民警通過梳理涉案資金流發(fā)現(xiàn)，該跨境網(wǎng)絡(luò)賭博平臺背后隱藏著一個組織嚴密的龐大犯罪組織，共分為5大層級和16個小層級。參賭人員向“零售商”購買“游戲豆”，“零售商”再向“批發(fā)商”“進貨”，代理商則通過虛擬貨幣向國外“進貨”，各層級通過差價賺取利潤。

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，本案涉案金額巨大、人數(shù)多，嫌疑人具有地域、家族聚集特點。順著線索，民警判定該組織在國內(nèi)發(fā)源于東南沿海某省。由于跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪成本低、收益大，犯罪嫌疑人“發(fā)家致富”后，村里人紛紛投靠，甚至跟隨嫌疑人出境“淘金”。為逃避打擊，一些人甚至不惜花重金加入外國籍。

收網(wǎng)后，犯罪嫌疑人很快交代境外莊家所在地，民警立即組織跨國專班，繼續(xù)到境外追贓追逃。專班調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該跨境網(wǎng)絡(luò)賭博組織借助當?shù)啬持髽I(yè)的賬戶洗錢。追逃期間，不時有人向犯罪分子通風報信，導致民警常常撲空，有時甚至遭受非法武裝分子跟蹤圍堵。專案組經(jīng)過努力工作，將3名中國籍犯罪嫌疑人抓捕歸案。

切莫相信邪路“生財”

“這個網(wǎng)絡(luò)賭博平臺有系統(tǒng)控制，先讓新人嘗嘗甜頭，讓你欲罷不能，再通過算法控制讓他們賠錢。”專案組成員、沙洋縣公安局網(wǎng)安大隊教導員楊威說。

專案組民警告訴半月談記者，網(wǎng)絡(luò)賭博組織者會先用彈窗廣告和小禮包引誘賭客嘗試，再用各種折扣誘導充值，客服人員隨時接收信息反饋，不斷根據(jù)顧客要求更新玩法，使人一步步沉迷其中。

趙某兩人均是福建霞浦人，兩人出資成立專門“工作室”，做充值代理，一年多時間，獲利60萬元，兩人均以開設(shè)賭場罪，被判處有期徒刑3年4個月。邱某父子、陳某，在國外從事網(wǎng)絡(luò)賭博組織、服務(wù)等相關(guān)工作，包吃包住，月薪數(shù)以萬計，已被警方抓捕回國，即將面臨法律制裁。

“網(wǎng)絡(luò)世界絕非法外之地，千萬別相信賭博能掙錢。”沙洋縣副縣長、公安局局長鄭代平說，公安機關(guān)也將優(yōu)化警務(wù)力量配置，提升“詐、賭”應對能力。

半月談記者：黎昌政 宋立崑

編輯：孫好

責編： 秦黛新

校對：郭艷慧